А тем временем:
Забудьте про Панаму - реально деньги отмывают в других местах!
пишет немецкая Die Welt http://www.welt.de/wirtschaft/article15 … schen.html
...........
"Миллиардеры со всего мира крепко обосновались на рынке лондонской недвижимости класса люкс - нередко оставаясь при этом в тени. Более 350 тыс. домов и квартир в самых желанных и престижных районах города находятся в руках иностранных инвесторов"
.............
Тот, кто регистрирует в метрополии на Темзе свое место жительства, платит налоги только с доходов, полученных на территории Великобритании. Нередко деньги оказываются в финансовых конструкциях, которые существуют лишь здесь: это британские трастовые фонды, которые позволяют сохранить анонимность.
"Дверь, ведущая к черной дыре налоговых оазисов, находится в Лондоне", - констатирует Михаэль Вебер-Бланк, налоговый эксперт юридической компании Brandi из Ганновера.
Именно из Лондона состоятельные люди играючи получают доступ к налоговым оазисам, в первую очередь на Виргинских островах.
...................
По словам Дженифер Шаски Калвери, директора FinCEN, 78% элитной недвижимости в США приобретается через банковские кредиты, при этом покупатель проходит необходимую проверку.
В 22% сделок фигурируют наличные платежи.
"За наличный расчет дорогую недвижимость, как правило, приобретают коррумпированные политики, наркобароны и другие преступники", - выяснила Калвери и ее коллеги. Проблема заключается в том, пишут авторы публикации, что по всей Америке запретить подобные офшорные компании невозможно. Администрация Обамы выступает за введение этой меры, однако Конгресс и некоторые штаты сопротивляются. В преддверие выборов в США эта тема не форсируется, поскольку результат неизвестен.
Деньги отмываются и в Германии, замечают авторы.
"Количество подозрительных случаев в Германии за последнее время значительно выросло: в 2014 году в Международную организацию органов финансовой разведки (Financial Intelligence Unit) было передано 24 тыс. подобных сообщений
..............
Перевод и подробней: http://www.inopressa.ru/article/14Apr20 … anama.html